Общество, 31.01.2024 13:56

ФСБ в Ростовской области задержали бизнесмена, который через сеть фирм вывел 70 млн рублей

В Ростовской области мужчина уклонялся от уплаты налогов. Фото: banki.ru

В Ростовской области сотрудники УФСБ России пресекли преступную деятельность бенефициарного владельца ростовской группы компаний, который причастен к уклонению от уплаты налогов в размере 70 миллионов рублей.

Оперативники установили, что бизнесмен, чтобы уклониться от налоговой, проводил фиктивные сделки через «технические» фирмы между подконтрольными организациями. На самом же деле сделки с указанными компаниями не осуществлялись.

— Указанные действия были направлены на создание формального документооборота для незаконного получения налоговых вычетов. Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что неуплата коммерческой организацией НДС в результате необоснованного применения налоговых вычетов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с контрагентами составила более 70 млн рублей, — говорится в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов», а также по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Григорий Мелихов

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.