Компанию из Ростова подозревают в выводе за рубеж 371 млн рублей

Ростовская таможня уличила местную компанию на нарушении валютного законодательства на сумму в 371 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Компания в течение одного года не обеспечила возврат денежных средств в размере 371,7 млн рублей.

В ведомстве сообщили, что в 2017-2018 годах фирма заключила четыре внешнеторговых контракта с компанией, зарегистрированной в Швейцарии. По трем из контрактов швейцарская компания должна была обеспечить поставку крупных партий египетского картофеля и апельсинов. Согласно четвертому контракту российская компания должна поставить в Швейцарию ячмень.

В качестве полной предоплаты на счета швейцарской фирмы перевели более 300 млн рублей. После этого сроки исполнения обязательств по контракту неоднократно продлевались, но сами товары так и не были поставлены в Россию.

Все пошло не так и с ячменем. Отмечается, что российская компания оформила несколько экспортных деклараций и зерно вывезла. Но вот оплата за него поступила лишь частично.

В итоге ростовские таможенники нашли взаимосвязь между российской и швейцарской компаниями. Также был выявлен тот факт, что ростовская фирма все это время не предпринимала никаких действий по взысканию неполученных денежных средств.

Григорий Мелихов 

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Telegram, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников. 

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.