Таможенники обнаружили подставного владельца трех донских компаний

Донские таможенники установили факт владения подставным лицом долей в трех компаниях, к которым он не имел никакого отношения. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, подозреваемый получил предложение от своего знакомого нарушить закон. Весной этого года он предоставил паспортные данные подозреваемого в единый государственный реестр юридических лиц, сделав его номинальным владельцем части бизнеса. Однако подозреваемый не участвовал в деятельности этих компаний.

В сообщении не были раскрыты названия компаний, которыми владел подозреваемый.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

По статье определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Как ранее сообщал «Блокнот Ростов», директор нескольких донских фирм оказался «подставной» фигурой за 45 тыс рублей. Выяснилось, что в октябре 2023 года стать «директором» жителю Ростова-на-Дону предложил знакомый. За вознаграждение в 45 тысяч рублей ростовчанину необходимо было предоставить паспорт для внесения в единый госреестр юридических лиц сведений о нем как о директоре нескольких фирм.

Елизавета Буленкова

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.