Экстрадированный из Черногории ростовский бизнесмен Каймакчи теперь оказался в Сербии

В Ростовском областном суде начался новый процесс по делу предпринимателя Николая Каймакчи, обвиняемого в соучастии в хищении более 100 млн рублей. Обвиняемый не смог прийти на суд, так как находится за границей.

Криминальная история ростовчанина Николая Каймакчи получила широкую известность в 2021 – 2022 годах, когда он был задержан в Черногории и затем выдан властями этой страны обратно в Россию.

По версии следствия, в 2013 – 2014 годах в Ростове-на-Дону действовала организованная преступная группа, которая реализовала мошенническую схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Для реализации схемы заключались мнимые договоры купли-продажи, импорта из Турции сантехнической продукции. Итогом деятельности преступной группы стало хищение денежных средств из федерального бюджета в размере более 106 млн рублей.

Также сообщники, используя реквизиты подконтрольных организаций, таким же образом пытались завладеть денежными средствами из федерального бюджета в размере еще 64 млн рублей. Однако деятельностью мошенников заинтересовались органы ФСБ, которые начали оперативно-розыскные мероприятия, прослушку телефонных переговоров и, в итоге, задержали соучастников преступления.

По итогам расследования было возбуждено несколько уголовных дел, прошли судебные процессы.

Реализация схемы была бы невозможной без участия в криминальном деле начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофора Головатова. Следствие установило, что именно он подписал решения о возмещении суммы НДС компаниям «НовоТрейд» и «ТехноТрейд». На основании этих решений управлением Федерального казначейства РФ по Ростовской области денежные средства, принадлежащие бюджету РФ, были перечислены на счета компаний. В отношении Христофора Головатова было возбуждено отдельное уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, и суд приговорил его к 3 годам и трем месяцам лишения свободы.

Соучастником криминальной схемы следствие также назвало Николая Каймакчи, который осуществляя деятельность по предоставлению юридических услуг, а также услуг бухгалтерского и налогового учетов, направлял документы в налоговые органы. В отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В декабре 2019 года Каймакчи был объявлен в международный розыск, в феврале 2021 года его задержали на территории Черногории. Генеральная прокуратура РФ направила запрос об экстрадиции, и в январе 2022 года его выдали российской стороне.

Первый судебный процесс по делу Каймакчи прошел в Кировском райсуде Ростова с августа по декабрь 2022 года. 21 декабря районный суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. В срок было зачтено время пребывания под стражей (один день за полтора).

Апелляцию на приговор подали как адвокат, так и прокурор. 28 февраля 2023 года Ростовский облсуд оставил приговор без изменения.

В кассацию также обратились обе стороны. Адвокат осужденного настаивал на версии о невиновности своего подзащитного. Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть в кассационном представлении, напротив, указывал на «чрезмерную мягкость» приговора. 20 июня Четвертый кассационный суд решил отменить приговор Ростовского облсуда. В определении было заявлено, что облсуд «поверхностно рассмотрел доводы апелляционного представления прокурора о несправедливости назначенного осужденному наказания», оставил без внимания «степень общественной опасности преступления».

В итоге, дело вернулось на новое рассмотрение в Ростовский областной суд.

За прошедшее время сроки лишения свободы Николая Каймакчи, определенные Кировским райсудом, истекли.

29 августа судебное заседание было отложено, так как на него не явился подсудимый.

— Его местонахождение неизвестно, — сказала председательствующая судья.

Однако у адвоката оказалась более свежая информация.

— Поступило ходатайство Каймакчи о том, что он находится на лечении в Республике Сербия, но желает принимать участие в судебном заседании, — сообщила защитница.

В итоге, судебное заседание решили отложить на месяц, в надежде, что Николай Каймакчи теперь добровольно вернется из балканских стран в Ростов, где ему могут ужесточить приговор.

Дмитрий Ремизов