В Ростове предприниматель под видом обследования дорог отмывал деньги

В Ростове-на-Дону сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 43-летнего бизнесмена. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Фирма, которой руководил задержанный, занимала инженерно-техническим обслуживанием автодорог. Чтобы проводить незаконные финансовые операции по обналичиванию денег был заключен договор с подконтрольной организацией. Всего было заключено четыре фиктивных договора на оказание услуг по обмеру дорог.

«Однако своих обязательств он не выполнил, а в отчеты внес недостоверную информацию о проделанной работе. Далее злоумышленник направил документы по оплате услуг в организацию. В результате незаконных финансовых операций на счет фирмы было переведено более 10 миллионов рублей», – отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На мужчину было возбуждено уголовное дело за неправомерный оборот средств платежей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Григорий Мелихов

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Telegram, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников. 

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.