Общество,
20.02.2023 15:02
В Ростовской области задержали банду обнальщиков
Изъяты печати лже-организаций. Фото: ФСБ
Читайте также:
- В Кагальницком районе сгорел жилой дом, жители которого просили их расселить (20.02.2023 13:16)
- Качество жизни в Ростовской области ухудшилось в 2022 году (20.02.2023 13:16)
- В Ростове открытие парка «Первая миля» вдоль Темерника перенесли на апрель 2023 года (20.02.2023 11:50)
- В Ростовской области ищут ушедших в самоволку из ДНР бойцов отряда «Сомали» (20.02.2023 07:40)
- В Ростове праздничная рабочая неделя начнется со снегопада (20.02.2023 06:46)
В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность банды обнальщиков. Свою незаконную деятельность они осуществляли не только в регионе, но и в других городах России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
— В частности, членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на
расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и пр, — рассказали в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.
Всего на счета юрлиц, которые были связаны с ОПГ, поступило более 1 млрд рублей. Эти деньги были использованы для незаконных банковских операций. За свои услуги члены банды брали 6-13% от перечисленной суммы.
Фото: ФСБ России по Ростовской области
Силовики провели обыски в домах и офисах фигурантов дела. Было изъято 20 печатей лже-организаций, а также налоговых органов Москвы и Ростовской области.
Двух фигурантов на время следствия отправили в СИЗО, еще двух — под домашний арест и одному члену банды избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Григорий Мелихов
Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Telegram, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.
— В частности, членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на
расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшение размера получаемой прибыли и пр, — рассказали в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.
Всего на счета юрлиц, которые были связаны с ОПГ, поступило более 1 млрд рублей. Эти деньги были использованы для незаконных банковских операций. За свои услуги члены банды брали 6-13% от перечисленной суммы.
Фото: ФСБ России по Ростовской области
Силовики провели обыски в домах и офисах фигурантов дела. Было изъято 20 печатей лже-организаций, а также налоговых органов Москвы и Ростовской области.
Двух фигурантов на время следствия отправили в СИЗО, еще двух — под домашний арест и одному члену банды избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Григорий Мелихов
Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Telegram, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников.
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
