В Ростовской области задержали участников банды, отмывших более 1 млрд рублей

Сотрудники УФСБ по Ростовской области пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что члены ОПГ занимались переводами безналичных денежных средств наличные, перечислением денег транзитом на счета коммерческих или физических лиц для получения вычета по НДС, сохранению анонимности плательщик, уменьшению размера прибыли и т.д.

Выяснилось, что через расчетные счета компаний, подконтрольных членам ОПГ, прошло более 1 млрд рублей. Зарабатывали же участники банды на взимании комиссий. Как правило, речь шла о 8-15% от перечисленной им заказчиком суммы.

Всего на территории Ростовской области было проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях фигурантов и связанных с ними лиц. Был обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты «банк-клиент», печати порядка 15 т.н. «лже-организаций».

Задержали шестерых активных участников ОПГ. Из них одного поместили в СИЗО, а пятерых отправили под домашний арест

Григорий Мелихов 

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (938) 107-87-80 (Telegram, WhatsApp). Звоните, если попали в сложную ситуацию и не получили помощи от чиновников. 

Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.